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监事会第一次会议,山东龙大肉食品股份有限公
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6月28日,机科发展科技股份有限公司2010年度股东大会在京召开,出席本次会议的股东或股东代理人共6人,代表股份6000万股,占总股份数的100%。股份公司第三届董事会部分董事、第三届监事会全体监事和公司经营层人员列席了会议。

6月17日,机械科学研究院浙江分院有限公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议及2010年度股东会议在京召开。

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会议审议并通过了2010年度公司董事会、监事会工作报告、2010年度财务决算报告、2010年度利润分配方案、2011年度财务预算方案、银行综合授信指标的议案、修改公司章程的议案和董事会监事会换届选举的议案共九项议案。

会议主要审议了浙江分院院长工作报告、董事会和监事会工作报告、2010年度财务决算报告、2011年度财务预算方案、2010年度利润分配方案、董事会监事会换届选举的议案等内容。鉴于浙江分院第二届董事会和监事会已满三年任期,根据公司章程,浙江分院股东会选举并组建了第三届董事会和监事会。浙江分院第三届董事会成员为李新亚、王西峰、顾素琴、许岚和计亚平;第三届监事会成员为王露霞、郭小钢和李叶琴。

证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-073

此次股东大会选举并组建了公司第四届董事会和监事会。股份公司第四届董事会成员为李新亚、王西峰、顾素琴、李波和刘新状;第四届监事会成员为王露霞、赵海鸥和季松玲。

同日,浙江分院召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,全体董事和监事出席了会议,相关人员列席了会议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股东大会后接着召开了公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,董事王西峰、顾素琴和刘新状出席了会议,董事李新亚、李波授权董事王西峰代为投票表决,全体监事出席了会议。

经浙江分院第三届董事会第一次会议表决通过,由李新亚院长担任浙江分院董事长,由梁丰收同志担任浙江分院董事会秘书。聘任许岚同志和计亚平同志为浙江分院院长和副院长。经浙江分院第三届监事会第一次会议表决通过,由王露霞副书记担任浙江分院监事会主席。

特别提示:

经股份公司第四届董事会第一次会议表决通过,选举李新亚院长担任公司董事长,王西峰副院长担任公司副董事长。聘任梁丰收同志为公司董事会秘书,刘新状同志为公司总裁,楼上游、褚毅同志为副总裁。经第四届监事会第一次会议表决通过,选举王露霞副书记担任公司监事会主席。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间:2019年6月26日下午 14:30 ;

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年6月26日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2019年6月25日下午 15:00 至 2019年6月26日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长余宇。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、会议参加情况

1、参加会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份510,057,200股,占上市公司总股份的67.5082%。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人,代表股份510,055,300股,占上市公司总股份的67.5080%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东2人,代表股份1,900股,占上市公司总股份的0.0003%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份2,100股,占上市公司总股份的0.0003%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份200股,占上市公司总股份的0.0000%。

三、议案审议情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案,表决结果如下:

1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

总表决情况:

同意510,056,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

奥门金沙手机娱乐网址,中小股东总表决情况:

同意1,600股,占出席会议中小股东所持股份的76.1905%;反对500股,占出席会议中小股东所持股份的23.8095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

6、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

7、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

总表决情况:

同意510,056,700股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

8、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》

9、审议通过了《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

10、审议通过了《关于公司2018年度监事薪酬发放的议案》

11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本次会议采取累积投票的方式,选举余宇先生、赵方胜先生、张力先生、程远芸女士、王京先生、张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事。自本次会议审议通过之日起任期三年。具体情况如下:

11.01选举余宇先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况:

同意股份数510,055,300股,占出席股东大会持有表决权股份总数的 99.9996%;反对0股,占出席股东大会持有表决权股份总数的0%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席股东大会持有表决权股份总数的0.0004%。

中小股东总表决情况:

同意股份数200股,占出席会议中小股东所持股份的9.52381%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权1,900股),占出席会议中小股东所持股份的90.4762%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,余宇先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.02选举赵方胜先生为公司第四届董事会非独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,赵方胜先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.03选举张力先生为公司第四届董事会非独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,张力先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.04选举程远芸女士为公司第四届董事会非独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,程远芸女士当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.05选举王京先生为公司第四届董事会非独立董事

同意股份数200股,占出席会议中小股东所持股份的9.52381%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;弃权1,900股,占出席会议中小股东所持股份的90.4762%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,王京先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

11.06选举张瑞先生为公司第四届董事会非独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,张瑞先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

12、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

本次会议采取累积投票的方式选举朱丽娟女士、段飞先生、周晗先生为公司第四届董事会独立董事,自本次会议审议通过之日起任期三年。具体情况如下:

12.01选举朱丽娟女士为公司第四届董事会独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,朱丽娟女士当选为公司第四届董事会独立董事。

12.02选举段飞先生为公司第四届董事会独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,段飞先生当选为公司第四届董事会独立董事。

12.03选举周晗先生为公司第四届董事会独立董事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,周晗先生当选为公司第四届董事会独立董事。

13、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

本次会议采取累积投票的方式,选举刘晓冬先生、冯莉女士公司第四届监事会非职工代表监事;与职工代表监事隋树安先生共同组成公司第四届监事会。最近两年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。自本次会议审议通过之日任期三年。具体情况如下:

13.01选举刘晓冬先生为公司第四届监事会监事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,刘晓冬先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

13.02选举冯莉女士为公司第四届监事会监事

上述同意票数已超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一,冯莉女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京信美律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书,法律意见书认为:

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司董事会 2019年6月26日

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