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监事会第二次会议在京召开,中山煤业公司召开
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2011年12月31日,中机生产力促进中心第三届董事会第三次会议在京召开。会议由生产力中心董事长王德成主持,全体董事李勤、于革刚、秦书安和刘红旗出席了会议,生产力中心经营层邱城副主任、隰永才副主任、李维荣副总工程师和部分职能部门负责人列席了会议。因生产力中心第三届监事会第二次会议审议内容与此次董事会一致,会议合并召开,监事会主席王露霞、监事孙凤玲和潘凤湖参加了会议。

2011年12月29日,中汽认证中心第二届董事会第二次会议在京召开,因中汽认证第二届监事会第二次会议审议议案内容与此次董事会一致,会议合并召开。会议由中汽认证董事长李亚平副院长主持。

9月22日,川煤集团达竹中山煤业公司在一楼会议室召开了2015年度股东会、第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议。

会议共进行了三项议程:李勤主任向各位董事、监事汇报了生产力中心2011年度工作报告与2012年工作思路;资产财务部薛翠萍部长汇报了生产力中心2012年度财务预算报告;综合管理部裴方芳部长汇报了生产力中心2012年度投资计划。

会议共进行了四项议程:强毅主任向各位董事、监事汇报了中汽认证2011年度工作报告与2012年工作思路;资产财务部郭超部长汇报了中汽认证2012年度财务预算报告和2012年度投资计划;牛海军副主任汇报了中汽认证“十二五”业务战略规划;

达竹公司副总经济师、企业管理与规划发展部部长龚光君代表出资人川煤集团、达钢矿业公司经理石仕强代表出资人达州钢铁集团出席会议。公司董事、监事、财务负责人列席会议。会议由中山煤业公司董事、经理刘志军主持。

会上,各位董事、监事针对生产力中心的业务拓展、干部任用、风险管控、股权管理、基地建设、全面预算等管理事项,提出了意见及建议,并要求生产力中心会后补充完善议案中的不足部分。

各位董事、监事针对中汽认证目前的经营状况提出了意见和建议;对中汽认证“十二五”业务战略进行了讨论;并对中汽认证下一步工作给予了指导。

会议审议通过了《中山公司2015年度董事会工作报告》、《中山公司2015年度监事会工作报告》、《中山公司2015年度经理工作报告》、《中山公司2015年度财务决算报告》、《中山公司2015年度利润分配方预》、《中山公司2016年度生产经营计划》、《中山公司2016年度财务预算报告》、《关于2016年度关联交易报告》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司拟关井退出煤炭产业的议案》。

最后,经参会全体董事、监事投票表决,一致通过了生产力中心2011年度工作报告与2012年工作思路、2012年度财务预算报告和2012年度投资计划三项议案,形成了会议决议。

最后,经参会全体董事、监事投票表决,一致通过了中汽认证2011年度工作报告与2012年工作思路、中汽认证2012年度财务预算报告和2012年度投资计划三项议案。

在随后召开的第二届第一次董事会上,进行了董事会换届选举,邹进被选举为中山煤业公司董事长,在第二届第一次监事会上,进行了监事会换届选举,张德华被选举为中山煤业公司监事会主席。(何永兴)图片 1

全体董事强毅、蔡万华、滕裕昌和何世虎;监事会主席王露霞、监事孙凤玲参加了会议;职能部门负责人卜智刚列席了会议。

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